Call to Annual General Meeting 2025

25 September, 2025 • Other

Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), 556673–9164

Kallelse till årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)
Aktieägarna i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), org. nr. 556673–9164, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 oktober 2025 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Gävlegatan 22, Stockholm.
REGISTRERING OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 oktober 2025, samt anmäla sin avsikt att delta i stämman, och i så fall hur många (högst två), biträden som aktieägaren kommer medföra, till Bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 17 oktober 2025.
Anmälan görs via Bolagets hemsida www.bluefishpharma.com, via e-post info@bluefishpharma.com, eller per post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Märk kuvertet ”Bolagsstämma”. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer anges.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 15 oktober 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 17 oktober 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD M.M.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.
Fullmaktsformulär på svenska finns på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.
Stämmans öppnande
2.
Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3.
Upprättande och godkännande av röstlängd
4.
Godkännande av dagordning
5.
Val av en eller två justeringspersoner
6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.
Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8.
Beslut:
a.
om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b.
om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c.
om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
9.
Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11.
Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor
12.
Stämmans avslutande
UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare lämnar in en skriftlig begäran därom senast tio (10) dagar före årsstämman och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation, genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos bolaget och på Bolagets webbplats, www.bluefishpharma.com, senast fem (5) dagar före årsstämman. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om Bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.
HANDLINGAR
Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024/2025 kommer tillsammans med fullmaktformulär att finnas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget i dess lokaler på Gävlegatan 22, Stockholm och på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com, senast två (2) veckor före årsstämman samt på årsstämman.
____________________
Stockholm i september 2025
Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)
Styrelsen

---